Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

eu-icongr-iconleader-iconyaa-iconespa-icon

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

image Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου 2025 καλεί τους κυρίους Μετόχους της εταιρείας «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε», Γ.Ε.ΜΗ 018365239000 σε τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Αυγούστου 2025, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Κεφαλά της δημοτικής ενότητας Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 (Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) μετά των επ’ αυτών προσαρτήματος και εκθέσεων του Δ.Σ.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024.
  3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση 2025.
  4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με αρμοδίως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης της έγγραφης εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ήδη κατατεθειμένη έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας την 16η Αυγουστου 2025, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 07/7/25

Δείτε επίσης

wcag icon
Σμίκρυνση
Επαναφορά
Μεγέθυνση
Όξυνση αντιθέσεων